HU | 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a 3,6 millió forint összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben, valamint 300.000 forintot meghaladó pénzváltás esetén, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől.
A ténylegesen összefüggő több ügyleti megbízás kockázatának kizárása érdekében a Bank az eseti (alkalmi) ügyfelek átvilágítását számlákhoz kapcsolódó tranzakciók esetén értékhatárra tekintet nélkül, minden esetben elvégzi.
2019. október 31. napját követően a szolgáltató nem fogadhat el megbízást ügyletre azon régi ügyfelektől, akik a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen, vagy képviselő útján nem jelentek meg, és a 2017. június 26. óta érvényes Pmt. szerinti átvilágítási adatok és a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre. A tilalom nem vonatkozik a hiteltörlesztésre, inkasszóra, illetve csoportos beszedési megbízásra.
Tájékoztató az ügyfél-azonosítással kapcsolatos kötelezettségekről
Az adategyeztetés teljesítéséhez alkalmazandó nyomtatványok:
Kiemelt közszereplői nyilatkozatok:
Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén alkamazandó nyomtatványok:
Kiemelt közszereplői nyilatkozatok:
A pénzmosás és terorrizmus finanszírozás megelőzéséről szóló 2017. évi LIII. törvény Tényleges tulajdonos, Kiemelt közszereplő fogalmára vonatkozó tájékoztató az alábbi linken érhető el:
Kérjük, készítse elő személyi azonosító okmányait az ügyintézés megkönnyítése érdekében.
Köszönjük szíves közreműködését!